movimientos bancarios sospechosos en cuentas personales fueron detectados a de Humberto Moreira en paraísos fiscales del Caribe y Europa, revela hoy el Grupo Reforma.
De acuerdo con la publicación , familiares del ex Gobernador de Coahuila y en estos momentos candidato a una diputación plurinominal por el Joven, manejaron montos superiores en por 62.1 millones de dólares en cuentas de bancos en las Islas Caimán y Mónaco.
Así, la y la cuñada de Humberto registraron esos millonarios movimientos bancarios entre 2013 y 2016, destaca Reforma.
La actividad financiera sospechosa quedó al descubierto tras una investigación del Departamento del Tesoro estadounidense en contra de Moreira Valdés y familiares por los delitos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.
Los estados de cuenta obtenidos por esa editorial, asegura, forman parte de un expediente de la Red Contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador y también exlíder nacional del PRI.
Tras la investigación encabezada por el Departamento del Tesoro en EU por corrupción y lavado de dinero en contra del exgobernador Humberto Moreira, se reveló que Guerrero Martínez, su cónyuge, aparece como titular de la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.
Los recursos fueron enviados desde la cuenta 48371115 de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas.
Mendoza Reyes está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén, el actual Gobernador de Coahuila.
Como domicilio de Guerrero en Mónaco aparece registrado el edificio de departamentos en el 47 del Boulevard Du Jardin Exotique, mientras que Mendoza Reyes registró una casa en el 20300 de Grail Quest, en San Antonio.
La esposa de Humberto también ha sido titular de la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.
En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National Bank. Esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, ubicado como funcionario del sector educativo en Coahuila.
La cuñada de Moreira, Cecilia Aguilar, manejó por su parte la cuenta 2937276, también en CIBC First Caribbean.
Su saldo, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza Reyes le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank
La culpa es del peje dirán es recaudador de AMLO estos son los verdaderos ratas de mexico estos narco gobiernos existen en casi todas partes y son del PRIANRD Veracruz no se queda atrás DUARTE Y FIDEL eran Z y hoy YUNES es del CJNG sus POLIZETAZ de Fidel y Duarte hoy se cambiaron con yunes y siguen la misma operación anterior y si no creen entonces porque sigue igual la SSP porque no hay depuración son los mismos al amparo del poder, un buen periodista sacaría una buena nota de la narco academia de policía de el lencero, ver, solo con ver lo que pasa desde fuera grata sorpresa llevara y dirá estos dicen cuidar a los ciudadanos DIOS mío en manos de quienes estamos…