CDMX.- El abogado Juan Ramón Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario, reveló el diario español El País.
De acuerdo con el diario español, Collado controló 24 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde figuraron como titulares, en la mayoría de los casos, sociedades radicadas en las Antillas Holandesas y el abogado fue el beneficiario último.
Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, pero en octubre de 2018 la Procuraduría General de la República, entonces bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, remitiera a la autoridad andorrana varios informes en los que exculpaba a Collado.
La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del abogado se nutrieron de traspasos internos (94,4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA.
Collado Mocelo se desistió del amparo que promovió la semana pasada en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias.
Ello, al vencerse el plazo de cinco días que le impuso el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, para que antes de admitir a trámite la demanda de garantías se precisara cual era la responsabilidad atribuida a la Comisión Nacional Bancaria y Valores en el bloqueo.
LA RUTA DEL LAVADO, DESVIOS MILLONARIOS, OFF SHORES, PARAISOS FISCALES Y MÁS..
La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sprengers y Carolin Mirabal. Desde Argentina Paula Maccarrone y Matías Saenz Briones.
Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curarao. Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Maurits Fillet esposo de Ribes. Así opera parte del narco lavado desde Mexico. Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de los negocios de narco lavado, desvios, y otros,ilícitos.
Odebretch, Ciccone, Andorra papers.
Ahora Fidemont cambio de nombrie y es ONT GLOBAL, misma gente y mismos servicios de lavado de dinero
Desde Londres José Neif Jury Fabre opera para FIDEMONT lavando con cripto monedas
El despacho fantasma FIDEMONT MEXICO ahora ONT GLOBAL se encuentra en Montes Urales 635 Int 401 Lomas de Chapultepec, Empleados Alejandra Morales-Alejandra Delgado contadoras
Itzel Hernandez-Vanesa Cortez asistentes
Arturo Medina Robles chofer, encargado de transportar las maletas de dinero y de las operaciones difíciles con narcos y políticos mexicanos.
Alejandro Zubiria fue detenido junto a Medina Robles en diciembre 2013 por PGR transportando 3 inemsas maletas de dinero donde las orinas de Odebretch!! Y en enero 2014 fue detenida Florencia Ribes en el hotel Camino Real de Tlalpan por lo mismo. Ambos fueron asistidos por el abogado Hector Loyo Urreta.
Por supuesto salieron dando parte del dinero de esas maletas..
Matías Saenz Briones IT Manager de FIDEMONT MEXICO/ ONT GLOBAL es quien desde Buenos Aires se encarga de encriptar y limpiar todas las redes de la empresa para que no queden los registros de las “operaciones ilegales”.
Operan también para FIDEMONT GROUP MEXICO ONT GLOBAL
Desde Madrid, Juan Eugenio Pascual
Desde Bahamas Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, quien estaba en Curazao (caso Ciccone) y luego del escándalo se va a Bahamas. Asume como Directora de FIDEMONT Curacao, Florencia Ribes desde 2010 al 2018 fecha en la que se va a Miami. Continua con FIDEMONT pero por los casos resonantes de corrupcion y lavado deciden cambiarle el nombre a ONT GLOBAL.
Averigüen la conexión EPN, Del Mazo, Juan Collado y EPN.. entre otros..
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