De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Constructora Enalser depositó un millón 861 mil pesos a una empresa que presuntamente participó en el lavado del dinero, que encabezó el exgoebernador de Veracruz prófugo de la justicia, Javier Duarte, a través de empresas fantasma.
Reforma indica que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda asegura que los recursos fueron depositados por Enalser a Laaedifica México S.A. de C.V., compañía que operó fondos supuestamente procedentes del erario de Veracruz.
El documento citado por el diario señala que la constructora ya está fichada en la Lista de Personas Bloqueadas, al determinarse que “muy probablemente había realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
De acuerdo con la PGR, Laaedifica México es una de las varias compañías que triangularon recursos que salieron de las secretarías de Educación y Salud de Veracruz y tuvieron como destino final las obras de acondicionamiento del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, adquirido por presuntos prestanombres de Javier Duarte.
Por esa razón, desde febrero pasado, la PGR congeló dos cuentas bancarias de la empresa Laaedifica México, como parte de las investigaciones que llevaron al libramiento de una orden de aprehensión contra Javier Duarte por lavado de uñas de 439 millones de pesos.
El 13 de febrero pasado, Animal Político publicó una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que revela que la red de empresas fantasmas utilizada por Javier Duarte en Veracruz también está involucrada en un posible desvío de fondos en Chiapas, durante el sexenio de Juan Sabines, actual cónsul de México en Orlando.
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