MADRID, Esp. (apro). – La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (unos 83.1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de personajes como el expresidente Enrique Peña Nieto, y se le está investigando en ese país por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial que dado a conocer en el sitio del diario El País.
La alarma de los investigadores andorranos se reactivó después de que Collado transfiriera 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta de BBVA en Madrid, seis días antes de ser arrestado en México.
Collado fue detenido el pasado 9 de julio al salir de un restaurante de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales. relacionados con sus actividades en la sociedad Libertad Servicios Financieros, que presidía.
De acuerdo con la información publicada, la orden fue dictada por la juez andorrana Maria Àngels Moreno Aguirre el pasado 1 de agosto.La fortuna de Collado Mocelo fue congelada, al igual que la del resto de clientes de Banca privada d´Andorra en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue intervenida por operar en ella un importante número de cuentas cuyos fondos eran sospechosos.
Por orden de la juez andorrana Canòlic Mingorance, los fondos de Collado fueron congelados por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la fiscalía mexicana, todavía bajo el gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado, señala la información.
“Se desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la acción penal”, señalaba la representante de PGR, Anahí Marcela Mendoza.
La respuesta de México llevó a la justicia de Andorra a sobreseer provisionalmente el caso contra Collado, porque su imposibilidad de condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito de los recursos.
Pero la captura de Collado en México por el delito de blanqueo de capitales permitió a Andorra reactivar su investigación en el Principado.
El 31 de julio pasado, la Fiscalía de Andorra pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los más de 76,5 millones de euros que se encontraban en Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas a nombre de Collado.
La empresa fantasma Fidemont Group opera en Mexico a cargo de Alejandro Alberto Zubiria, triangula con Miami a través de Maria Florencia Ribes, otra argentina vinculada a Ciccone y Odebrect y con Curacao a cargo de Belén Scarso Sprengers y Carolin Mirabal.
Se lava el dinero en Mexico y pasa por Miami y Curacao. Desde argentina Paula Maccarrone
Pero hay alguien más detrás del narco Lavado que genera Alejandro Alberto Zubiria desde Mexico. La empresa Advanta, firma holandesa de Mauritania Fillet esposo de Ribes.
Así opera parte del narco lavado desde Mexico.
Investiguen estos nombres y estas triangulaciones, encontrarán la trama secreta de estos argentinos tranzas
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