CD de México.- Nueva información sale a la luz en torno al caso de «La Estafa Maestra«, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha logrado detectar la ruta que siguieron los desvíos millonarios que formaron parte de la red de corrupción que implicó a 11 dependencias del gobierno federal durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
En este caso, la UIF se dio a la tarea de seguir la ruta de desvíos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, contra quien se giró una nueva orden de aprehensión este viernes por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Autoridades federales encontraron que gran parte del dinero que fue desviado como parte de «La Estafa Maestra» salió en efectivo desde las arcas públicas y fue llevado a domicilios particulares mediante traslados de valores, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019.
Asimismo, la UIF descubrió que también se realizaron depósitos por sumas no especificadas en el extranjero, por lo que solicitaron a países como España y Panamá información para cuantificar las cifras.
En la denuncia contra Rosario Robles, presentada por la UIF desde el 11 de septiembre de 2019, también están señalados como responsables el exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu y mano derecha de Robles, Emilio Zebadúa, y el exjefe de oficina de ambas dependencias, Ramón Sosamontes.
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